নিউইয়র্ক
০৯:১৩ পূর্বাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ২৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
বিজ্ঞাপন :
৪ ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের লুট প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা
নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন আটটি ব্যাংকের মধ্যে চারটি ব্যাংক থেকে এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ঋণের নামে লুট করেছে চট্টগ্রামের আলোচিত
টিউলিপের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে বিএফআইইউর চিঠি
যুক্তরাজ্যের সিটি মন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়েছে
মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ হয় ব্যাংকের মাধ্যমে : বিএফআইইউ
হককথা ডেস্ক : দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যক্রম ব্যাপকহারে বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৮০৯টি
প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে সন্দেহজনক লেনদেন
হককথা ডেস্ক : আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং হয়েছে ১৪ হাজার
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পাঁচ ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের
হককথা ডেস্ক : মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালের র্যাংকিংয়ে আগের ৪১ অবস্থান
ডলার সংকট লাগামহীন, ফায়দা নিচ্ছে সিন্ডিকেট
বাংলাদেশ ডেস্ক : সর্বত্রই নগদ ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আগাম বা এলসি ডলারেও একই অবস্থা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় নগদ বা
ভুয়া কোম্পানির নামে ৩৫০ কোটি টাকা
বাংলাদেশ ডেস্ক : এবি ব্যাংকের বিরুদ্ধে ওঠা ভুয়া কোম্পানির নামে ৩৫০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদনের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাই
সুইস ব্যাংকে জমা অর্থের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ
বাংলাদেশ ডেস্ক : সুইস ব্যাংকে কার কতো জমা আছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের রিপোর্ট
