নিউইয়র্ক
০১:২৪ পূর্বাহ্ন, সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ৮ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
বিজ্ঞাপন :
মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ হয় ব্যাংকের মাধ্যমে : বিএফআইইউ
হককথা ডেস্ক : দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যক্রম ব্যাপকহারে বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৮০৯টি
প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে সন্দেহজনক লেনদেন
হককথা ডেস্ক : আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং হয়েছে ১৪ হাজার
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পাঁচ ধাপ উন্নতি বাংলাদেশের
হককথা ডেস্ক : মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালের র্যাংকিংয়ে আগের ৪১ অবস্থান
ডলার সংকট লাগামহীন, ফায়দা নিচ্ছে সিন্ডিকেট
বাংলাদেশ ডেস্ক : সর্বত্রই নগদ ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আগাম বা এলসি ডলারেও একই অবস্থা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় নগদ বা
ভুয়া কোম্পানির নামে ৩৫০ কোটি টাকা
বাংলাদেশ ডেস্ক : এবি ব্যাংকের বিরুদ্ধে ওঠা ভুয়া কোম্পানির নামে ৩৫০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদনের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাই
সুইস ব্যাংকে জমা অর্থের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ
বাংলাদেশ ডেস্ক : সুইস ব্যাংকে কার কতো জমা আছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের রিপোর্ট
